Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah menerapkan kontrol ekspor yang ketat untuk mencegah entitas China memperoleh chip komputer canggih yang penting untuk pengembangan AI. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghambat kemajuan China dalam menciptakan sistem AI yang canggih, termasuk teknologi militer dan pengawasan. Sementara beberapa perusahaan China terpaksa menggunakan chip yang sudah usang, yang lain dilaporkan terlibat dalam kegiatan penyelundupan.
Indictment mengklaim bahwa Hon Ning Ho, Brian Curtis Raymond, Cham Li, dan Jing Chen bekerja sama untuk membeli chip Nvidia melalui bisnis real estat fiktif di Florida, kemudian menjualnya kepada perusahaan-perusahaan China. Chip tersebut diduga diangkut ke China menggunakan dokumen bea cukai yang dipalsukan melalui Thailand dan Malaysia, yang telah diidentifikasi oleh otoritas AS sebagai lokasi kunci untuk penyelundupan chip.
Menurut jaksa, para terdakwa mengekspor sekitar 400 GPU Nvidia A100 dan mencoba menyelundupkan sekitar 50 chip H200 yang lebih baru, bersama dengan sekitar 10 superkomputer Hewlett Packard Enterprise yang dilengkapi dengan chip Nvidia H100. Indictment menyatakan bahwa dua perusahaan China yang tidak disebutkan namanya membayar para terdakwa hampir $3,9 juta untuk transaksi ini, seperti dilaporkan oleh Court Watch.
Jaksa federal Noah Stern menekankan seriusnya pelanggaran ini, mencatat bahwa chip yang dipertanyakan adalah di antara yang paling canggih dari Nvidia pada saat ekspor. Dia menyoroti potensi aplikasi militer dan pengawasan dari semikonduktor ini untuk pemerintah China. Keempat terdakwa ditangkap pada hari Rabu, dengan Ho diidentifikasi sebagai pemimpin operasi. Sementara Ho, Chen, dan Li tetap dalam tahanan, Raymond telah dibebaskan dengan jaminan.
Pesan teks yang diperoleh oleh penyelidik mengungkapkan Li membanggakan tentang transaksi sebelumnya ayahnya atas nama Partai Komunis China. Selama interogasi, Li dilaporkan mengakui beberapa fakta yang mengaitkannya dengan skema penyelundupan. Para terdakwa menghadapi beberapa tuduhan terkait pelanggaran kontrol ekspor, dengan kemungkinan hukuman penjara hingga 20 tahun. Nvidia telah menyatakan bahwa bahkan penjualan kecil produk yang lebih tua diawasi dengan ketat, dan Corvex, sebuah perusahaan yang dikonsultasikan Raymond, telah membatalkan tawaran pekerjaan sehubungan dengan tuduhan tersebut. Departemen Perdagangan AS sedang mempertimbangkan pembatasan lebih lanjut pada penjualan chip ke Malaysia dan Thailand untuk memerangi penyelundupan, meskipun tidak ada regulasi baru yang telah diselesaikan.